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中信銀行總行營業部攔截四筆跨境資金詐騙案件

作者:來源:時間:2014-10-08 10:25點擊數:

 

近日,中信銀行總行營業部攔截四筆跨境資金詐騙案件,涉案金額共計33853美元。
7月28日,中信銀行北京媒體村支行大堂引導員接到廣州打來的電話,自稱是廣州一家外貿公司的財務,由于公司郵箱被黑客入侵,黑客利用其公司名義給境外客戶發送郵件稱現收款賬戶無法使用,要求境外客戶將貨款匯入新賬號,來電人請支行對該賬戶予以關注并提示此賬戶可能涉及詐騙。支行對此電話高度重視,立即著手對賬號進行核查,經核查發現該賬號為支行一馬里籍客戶卡號,案件可能涉及涉外資金詐騙。7月31日,支行又接到上海某外貿公司電話,該公司描述情況與廣州公司基本相同,更加說明該賬戶的可疑。
另外,一尼日利亞籍客戶與疑似詐騙人也于同一天一起來到支行辦理開戶業務,引起了支行高度關注,支行未對該賬戶做任何境外入賬。8月8日,支行接到來自境外的四筆退匯公文,并立即按照公文要求對客戶辦理了退匯手續,至此成功堵截了涉外資金詐騙案件的發生。
7月29日、30日、31日,支行陸續收到該賬戶的三筆境外來賬,疑似詐騙人多次與支行聯系詢問是否有境外來賬,由于該賬戶極其可疑,支行一直謊稱沒有,并要求其自行聯系境外匯款人詢問匯款情況。根據疑似詐騙人提供的付款人名稱、付款地址和付款金額,支行判定其中一筆境外來賬為上海外貿公司客戶的貨款。隨后,支行趕緊聯系廣州和上海公司方面,希望其就該事件盡快向警方報警,確保資金安全,同時盡快向我行發起要求退款的公文。
綜觀整個過程,中信銀行員工憑借高度的正義感、責任感和風險防范意識,有效避免了境外客戶的經濟損失。
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